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福建厦门亿元传销案今日开庭 11个“骨干”过堂受审

来源:厦门晚报 编辑:彭菲 徐林武 时间:2013-04-27
导读: 非法传销组织层级图 庭审现场 诈称国家秘密政策投资西部大开发,大搞非法传销,每3800元为一个股份,投资69800元就成为取得发展下线资格的实习业务员,之后可以升级为组长、主任、经理、老总,按3的倍数发展到243人,就能吸纳2540万元,扣除税费,个人可以成
厦门亿元传销案今日开庭 11个“骨干”过堂受审

 

非法传销组织层级图

 

厦门亿元传销案今日开庭 11个“骨干”过堂受审

 

庭审现场

诈称“国家秘密政策”投资西部大开发,大搞非法传销,每3800元为一个“股份”,投资69800元就成为取得发展下线资格的实习业务员,之后可以升级为组长、主任、经理、老总,按3的倍数发展到243人,就能吸纳2540万元,扣除“税费”,个人可以成为千万富翁。

为了这个发财梦,上千人潜伏在海沧未来海岸小区。最终窝点被端,“经理级”以上被刑拘67人,冻结银行账户181个,涉案金额达1.3亿元。今天上午,海沧区法院开庭审理这起厦门近年来最大的非法传销案,11个传销“骨干”过堂受审。

□记者 彭菲 徐林武 通讯员 海燕

【回顾】

19个窝点抓获122人

25名经理在停机坪落网

2012年3月,嵩屿边防派出所民警在走访中偶然听居民说起未来海岸小区有一群“神秘人物”是非法传销人员,连周边的汇景雅苑、汇景佳园等居住小区算在内,聚居在这一带的非法传销人数估计有1000多人。这一片区的非法传销人员正是余某所发展的。
    去年5月,这群非法传销人员中的经理们,被总部安排赴青岛、大连旅游,5月19日,他们乘坐航班返厦。警方意识到:时机来了!因为飞机起飞后,这伙人的手机关闭,就算厦门窝点被端,经理们也不知晓。

当天中午,300多名民警兵分两路,一路出击海沧未来海岸,成功捣毁19个窝点,抓获涉嫌传销人员122人。另外一路,直接开进高崎机场停机坪,飞机一落地,民警迅速登机,25名经理悉数归案,接下来几天,几个业务骨干也相继落网。

记者前往未来海岸了解情况,发现物业管理处的工作人员也知道小区内有如此猖狂的传销团伙,以前物业公司要求进入小区的人员要登记,以此来防堵,后来传销人员纷纷改成从附近店面进小区,防都防不住。小区看似平静,却被传销团伙搞得乌烟瘴气,小区物业和居委会也很苦恼,他们说自己本身没有执法权,只能积极协助警方。

【揭秘】

A 广西受训

来厦门一年多成区域总监

2010年初,50岁的余某经人介绍,在广西南宁加入以“自愿连锁经营业”为名的传销组织,组织为他编制了一个“发财梦”:国家秘密政策,投资西部大开发,纯资本运作,积累到一定级别就能坐享高薪。

发展下线的规则是:每3800元为一个“股份”,花69800元就成为取得发展下线资格的实习业务员,接下来就是给别人灌输“发财梦”,发展下线,让下线再发展下线,发展人员数量越多,自己的层级越高,提成越多。

2010年7月,余某带着自己的几个“心腹”从广西来到海沧区拓展业务,在余某带领下,他的几个心腹业务都很“出色”,分别发展了上百个下线,他自己一路晋升,从组长、主任、经理再到厦门区域总监,只用了一年半的时间就完成了自己的“发财梦”。

B 管理严格

“家庭式”管理 成员不能恋爱不能质疑

传销团伙管理呈金字塔状,分成5级,从底层开始分别是业务员、业务组长、业务主任、业务经理、高级业务员(老总)。

在管理上,他们采用“家庭式”管理,每一个“家庭”30-50人,“家庭”中最大的叫“家长”,“家长”下面还设教育组长、自律组长、申购组长、能力组长以及所谓的经晨组长。不同组长,职责不同:如教育组长负责每天家庭成员的出勤情况,谁要出门得请假。

“家庭”成员之间,不能私下结伙外出,也不能谈恋爱,尤其不能对财富梦有质疑。有一个成员被通报批评并开除出组织,理由是“拒绝学习,在行业内散布谣言,情节恶劣,对团队产生严重负面影响”。
    C 害人害己

自己被洗脑后去骗亲戚

为了能够发展下线,尽可能多地领取提成,从老家把亲戚朋友骗来成为这群传销人员的一条捷径。

刘某说,自己是湖南省岳阳人,2011年,一个亲戚打电话让她来厦门看看,给她介绍了“自愿连锁经营”,她交了68900元,次月返还19000作为工资,刘某开始发展下线,按规定,每个人只能发展3个直接下线,再由直接下线来发展间接下线,以此“繁衍”,每一级别按比例抽成。

2011年12月,刘某打电话回老家,告诉表妹和几个老乡来厦门圆“发财梦”,表妹心动了,凑足68900元的“加盟费”,接下来就组成临时家庭,平时还有讲师给她们上课。等表妹怀疑上当受骗,想要把钱退回来,才发现已经身不由己了,无助的她只好报警。

【链接】

培训课程骗人内容

“每人69800元,次月银行返还19000元,剩下50800元,接下来,你就要寻找3个合作伙伴,也就是要发展3个下线,你的3个下线同样也要投资69800元,还要每人再发展他们的3个下线;你本人+3个下线+9个下下线,你的团队已经有13个成员了。1变3,3变9,9变27,27变81,81变243,你直接或间接吸纳的金额已经达到了(1+3+9+27+81+243)×69800=25407200,其中45%上缴‘国税’,剩下10%上缴‘个税’,所以你会得到25407200×(1-45%-10%)=11433240折去各项所谓的费用后你会得到1040万。”

情节严重可判刑五年以上

处理传销组织在法制层面还有个“333”立案追诉标准:也就是指“组织、领导传销活动罪”的层级在3级以上,人数达到30人,金额达到30万元。3个标准要同时满足,才构成非法传销犯罪。

我国刑法224条规定,组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。

【相关新闻】

我市首次启动“庭前会议”

昨天上午,海沧区法院第五法庭里,法官、检察官和辩护律师各就各位,唯独不见被告人踪影。原来,非法传销案因为涉及被告人数众多,为了提高司法效率,根据新刑诉法的规定,海沧区法院启动“庭前会议”程序。据悉,这在我市法院系统尚属首次。

海沧区法院刑庭尤泽明庭长介绍说,“庭前会议”程序的增设是新刑诉法的亮点,相关条款规定:在开庭以前,审判人员可以召集公诉人、当事人和辩护人、诉讼代理人,对回避、出庭证人名单、非法证据排除等与审判相关的问题,了解情况,听取意见。这个条款有效地遏制了庭审中证据“突袭”现象。

此前,如果正式庭审时被告人或者辩护律师突然提出存在刑讯逼供等问题,法官就必须延期审理以核实情况,这样的“突袭”对庭审的连续性干扰很大。启用“庭前会议”,进一步规范刑事司法审判程序,提高司法效率,保障司法程序公正,同时增加了案件信息的透明度,实现了打击犯罪与维护被告人合法权益的有机统一。

据悉,“庭前会议”也是与国际接轨的司法制度,德国称之为中间程序,法国称之为预审程序,美国称之为庭前会议,我国台湾地区称之为庭前整理程序。

责任编辑:彭菲 徐林武

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